越來(lái)越多國內企業(yè)發(fā)現注冊一家香港公司，有利于平臺架構的搭建和國際交流、貿易往來(lái)以及風(fēng)險隔離，以?xún)鹊仄髽I(yè)作為股東注冊成立香港公司。
很多內地公司忽略了境外投資備案（ODI）手續，或者認為不做也沒(méi)什么大問(wèn)題。
其實(shí)并不是！

境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。

什么情況下需要做ODI備案？一般為兩種情況：

1.境外新設公司：必須以?xún)鹊毓緸楣蓶|全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司。

2.境外并購公司：以?xún)鹊毓咀鳛椴①彿降墓蓶|，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。

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那么，不做ODI備案會(huì )有什么后果？

1.投資主體可能會(huì )被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。
對投資主體及有關(guān)責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。
金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書(shū)的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規行為并商請有關(guān)金融監管部門(mén)依法依規處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責任人。

3.目前在實(shí)際操作中，影響大的是外匯進(jìn)出受限。
如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準，投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出，無(wú)法完成投資工作。
如果境外公司的利潤分利等，也無(wú)法通過(guò)銀行渠道匯進(jìn)。

4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒(méi)有辦理境外投資備案手續，也無(wú)法完成返程投資。
海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視；

5.無(wú)法享受?chē)鴥日嚓P(guān)補貼和獎勵。
包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

我們發(fā)現商務(wù)部出海企業(yè)的數據遠低于各國披露的中資企業(yè)的數量，超過(guò)一半甚至更多的中資企業(yè)和個(gè)人在海外的投資都沒(méi)有經(jīng)過(guò)國內ODI備案這個(gè)環(huán)節。
駿德建議zuihao請專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)公司重新設計境外投資和ODI備案手續，將已有子公司和未來(lái)的海外投資規范化、合規化。

以上根據騰博國際常先生實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。

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