境外投資備案（ODI）的辦理流程及優(yōu)勢

備案流程

境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監管)的外匯登記程序。優(yōu)勢：1.以合法的方式完成境內資金出境或實(shí)現境內資金不出境，境外獲取外幣的目的；2.開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；3.方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉賬，減少轉賬手續和成本；4.提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；5.充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時(shí)掌握外部信息；6.有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規避?chē)赓Q易壁壘；7.統籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；8.后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門(mén)給予的相應資金補貼。

辦理境外投資備案（ODI）的好處

1、合法合規，擁有商務(wù)部發(fā)改委的批文

2、ODI備案與傳統的投資方式相比較，成本更加低廉

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年

      不辦理境外投資備案（ODI）的劣勢是什么？1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告

2、提供融資、擔保的依法依規的處罰

3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限

境外投資備案疑問(wèn)解答1、商務(wù)部門(mén)對哪些主體開(kāi)展境外投資進(jìn)行備案?答：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)第二條規定，境外投資主體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)。

2、事業(yè)單位境外投資可以備案嗎?

答：可以。《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)第三十六條規定：事業(yè)單位法人開(kāi)展境外投資參照本辦法執行。

3、非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎?

答：非企業(yè)法人在境外投資設立企業(yè)，應按照《境外投資管理辦法》辦理;非企業(yè)法人在境外設立機構，不屬于商務(wù)主管部門(mén)境外投資管理范疇，不能為其辦理備案手續。4、國內自然人以個(gè)人名義境外投資可以備案嗎?答：不可以。自然人境外投資不屬于商務(wù)主管部門(mén)管理范疇。(自然人在境外為上市而設立特殊目的公司，目前由外匯局負責辦理相關(guān)的外匯登記手續。)5、國內金融企業(yè)境外投資可以備案嗎?答：國內金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務(wù)部管理范疇，可以備案，但應征求金融監管部門(mén)意見(jiàn)。6、國內企業(yè)成立未滿(mǎn)一年，可以境外投資備案嗎?答：可以。但需對相關(guān)資金來(lái)源和資金構成進(jìn)行說(shuō)明。7、國內企業(yè)可以跨行業(yè)境外投資備案嗎?答：可以。若境內外法律法規和規章對資格資質(zhì)有要求的，企業(yè)應當取得相關(guān)證明文件。8、國內兩個(gè)以上投資主體，由哪一方辦理境外投資備案?答：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)第十四條規定，投資主體為兩個(gè)以上共同開(kāi)展境外投資的，應當由相對大股東在征求其他投資方書(shū)面同意后辦理備案。如果各方持股比例相等，應當協(xié)商后由一方辦理備案。9、國內投資主體境外投資參股比例小于10%可以備案嗎?答：可以。10、中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)如何辦理境外投資備案?答：中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)應通過(guò)中央企業(yè)集團總部在商務(wù)部辦理境外投資備案手續。11、中央企業(yè)參股地方企業(yè)如何辦理境外投資備案?答：若地方企業(yè)股份占比大，由地方企業(yè)在省商務(wù)廳或設區市商務(wù)局(委)辦理境外投資備案手續;若中央企業(yè)股份占比大，由中央企業(yè)在商務(wù)部辦理境外投資備案手續。12、國內企業(yè)在境外設立分支機構需要備案嗎?答：需要備案。

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