境外投資備案（ODI）的辦理流程及優(yōu)勢(shì)

備案流程

境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。優(yōu)勢(shì)：1.以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；2.開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；3.方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；4.提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；5.充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息；6.有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；7.統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；8.后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。

辦理境外投資備案（ODI）的好處

1、合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委的批文

2、ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年

      不辦理境外投資備案（ODI）的劣勢(shì)是什么？1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告

2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰

3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限

境外投資備案疑問解答1、商務(wù)部門對(duì)哪些主體開展境外投資進(jìn)行備案?答：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第二條規(guī)定，境外投資主體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)。

2、事業(yè)單位境外投資可以備案嗎?

答：可以?！毒惩馔顿Y管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開展境外投資參照本辦法執(zhí)行。

3、非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎?

答：非企業(yè)法人在境外投資設(shè)立企業(yè)，應(yīng)按照《境外投資管理辦法》辦理;非企業(yè)法人在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)，不屬于商務(wù)主管部門境外投資管理范疇，不能為其辦理備案手續(xù)。4、國內(nèi)自然人以個(gè)人名義境外投資可以備案嗎?答：不可以。自然人境外投資不屬于商務(wù)主管部門管理范疇。(自然人在境外為上市而設(shè)立特殊目的公司，目前由外匯局負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的外匯登記手續(xù)。)5、國內(nèi)金融企業(yè)境外投資可以備案嗎?答：國內(nèi)金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務(wù)部管理范疇，可以備案，但應(yīng)征求金融監(jiān)管部門意見。6、國內(nèi)企業(yè)成立未滿一年，可以境外投資備案嗎?答：可以。但需對(duì)相關(guān)資金來源和資金構(gòu)成進(jìn)行說明。7、國內(nèi)企業(yè)可以跨行業(yè)境外投資備案嗎?答：可以。若境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)章對(duì)資格資質(zhì)有要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)證明文件。8、國內(nèi)兩個(gè)以上投資主體，由哪一方辦理境外投資備案?答：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第十四條規(guī)定，投資主體為兩個(gè)以上共同開展境外投資的，應(yīng)當(dāng)由相對(duì)大股東在征求其他投資方書面同意后辦理備案。如果各方持股比例相等，應(yīng)當(dāng)協(xié)商后由一方辦理備案。9、國內(nèi)投資主體境外投資參股比例小于10%可以備案嗎?答：可以。10、中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)如何辦理境外投資備案?答：中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)應(yīng)通過中央企業(yè)集團(tuán)總部在商務(wù)部辦理境外投資備案手續(xù)。11、中央企業(yè)參股地方企業(yè)如何辦理境外投資備案?答：若地方企業(yè)股份占比大，由地方企業(yè)在省商務(wù)廳或設(shè)區(qū)市商務(wù)局(委)辦理境外投資備案手續(xù);若中央企業(yè)股份占比大，由中央企業(yè)在商務(wù)部辦理境外投資備案手續(xù)。12、國內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)需要備案嗎?答：需要備案。

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