對外投資增資手續如何辦理?(ODI備案程序)

　　國內企業(yè)對海外企業(yè)增資的話(huà)，需要辦理ODI境外投資備案手續，不然銀行不會(huì )受理國內企業(yè)申請增資外匯辦理。如果投資的海外企業(yè)之前已經(jīng)辦過(guò)一次ODI境外投資備案，也是需要重新辦理一次ODI境外投資備案的。

　　海外企業(yè)增資也可以說(shuō)是追加投資金額，這筆資金想要辦理外匯手續，還是要走一遍原來(lái)辦理ODI境外投資備案的流程，多了一步就是需要提供原來(lái)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》，下面就來(lái)看詳細的海外企業(yè)增資流程吧。

　　申報條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;

　　3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行dai款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

　　申報所需材料：

　　(一)、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資

　　1、《境外投資備案表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件;

　　3、申請并購或收購類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

　　4、省屬?lài)衅髽I(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件

　　(二)、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準管理的境外投資

　　1、申請書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權結構、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內容等);

　　2、《境外投資申請表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

　　4、有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料;

　　5、并購類(lèi)境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

　　6、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　境外投資備案申報流程

　　第一步，發(fā)改委立項——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

　　第二步，商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

　　第三步，外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

　　以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細資料，境內主體公司的審計報告，是盈利狀態(tài)，還有營(yíng)業(yè)執照、銀行開(kāi)戶(hù)、公章等。

　　辦理企業(yè)境外投資證書(shū)注意事項

　　1、危害中華人民共和國國家主權、安全和社會(huì )公共利益，或違反中華人民共和國法律法規;

　　2、損害中華人民共和國與有關(guān)國家(地區)關(guān)系;

　　3、違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協(xié)定;

　　4、出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。

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