境外投資備案需要經(jīng)過(guò)三個(gè)部門(mén)的審批，分別是發(fā)展改革委、商務(wù)部和外匯管理局（銀行），在審核過(guò)程中，各部門(mén)的具體審核要點(diǎn)可能有所不同。發(fā)改委主要關(guān)注投資主體資格、投資項目合法性和合規性等方面；商務(wù)部則關(guān)注投資資金來(lái)源和合法性、投資環(huán)境和盡職調查等方面；外匯部門(mén)則負責審核投資資金匯出手續的真實(shí)性和合規性等。

需要注意的是，不同國家和地區的審核要求和標準可能存在差異，企業(yè)在境外投資前應充分了解當地的相關(guān)法律法規和政策要求，并嚴格按照要求進(jìn)行申請和辦理相關(guān)手續。建議企業(yè)在境外投資過(guò)程中聘請專(zhuān) 業(yè)的法律機構或咨詢(xún)機構進(jìn)行指導和協(xié)助，以確保投資的合法性和安全性。

境外投資備案——發(fā)展改革委審核要點(diǎn)

發(fā)改委負責對境外投資項目立項審批，對資金的用途和合理性很重視。

審批依據的主要原則包括：

1.是否符合國家法律法規和產(chǎn)業(yè)政策，是否危害國家主權、安全和公共利益，是否違反國際法準則；

2.是否符合經(jīng)濟和社會(huì )可持續發(fā)展要求，有利于開(kāi)發(fā)國民經(jīng)濟發(fā)展所需戰略性資源；

3.是否符合國家關(guān)于產(chǎn)業(yè)結構調整的要求，促進(jìn)國內具有比較優(yōu)勢的技術(shù)、產(chǎn)品、設備出口和勞務(wù)輸出，吸收國外先進(jìn)技術(shù)；

4.是否符合國家資本項目管理和外債管理規定；

5.投資主體是否具備相應的投資實(shí)力。

境外投資備案——商務(wù)部審核要點(diǎn)

商務(wù)部負責對境外公司投資結構、投資經(jīng)營(yíng)范圍、投資目的地是否未建交國家、是否限制類(lèi)行業(yè)等具體外投資事項進(jìn)行審批或備案。

審批依據的主要原則包括：

1.不能危害中華人民共和國國家主權、安全和社會(huì )公共利益，或違反中華人民共和國法律法規；

2.不能損害中華人民共和國與有關(guān)國家（地區）關(guān)系；

3.不能違反中華人民共和國締結或參加的國際條約、協(xié)定；

4.不能出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。

境外投資備案——外匯管理局（銀行）審核要點(diǎn)

銀行負責為境內企業(yè)辦理境外直接投資項下的各項跨境人民幣業(yè)務(wù)，包括為境外直接投資所涉主體辦理跨境人民幣賬戶(hù)開(kāi)立、業(yè)務(wù)登記和資金使用等業(yè)務(wù)。

銀行通過(guò)盡職審查客戶(hù)資料，結合客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、交易對手、資信狀況、財務(wù)指標等情況，全面了解業(yè)務(wù)背景，確保客戶(hù)申請辦理業(yè)務(wù)背景真實(shí)；交易目的清楚合理、資金來(lái)源合法合規，境外投資項目已獲有關(guān)主管部門(mén)備案或核準。

銀行還會(huì )事后跟蹤境外企業(yè)資金使用情況，對重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)，資金匯出境外后，可以要求企業(yè)提供境外資金使用相關(guān)憑證及對賬單等材料。

想要快速通過(guò)部門(mén)的審核，達到境外投資的目的，這些注意點(diǎn)一定不能不重視哦！

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