境外投資備案登記的注意事項解讀

近年來(lái)，中國經(jīng)濟市場(chǎng)規模逐年擴大，許多企業(yè)將目光投向別的國家，我國對外投資呈現出高速發(fā)展的態(tài)勢。我國對于出海企業(yè)的資金有著(zhù)一套嚴格的管理制度，投資、注冊、并購、上市等均需要申請境外投資備案（即：ODI備案），下面我們就為大家詳細介紹一下ODI備案登記的注意事項。

若ODI備案程序不符合法律規定，境外投資項目存在被終止實(shí)施的風(fēng)險，會(huì )影響企業(yè)的持續經(jīng)營(yíng)，若企業(yè)未來(lái)有上市融資計劃，境外投資是否履行備案程序也是監管機構的關(guān)注重點(diǎn)之一，監管機構會(huì )要求企業(yè)說(shuō)明如果相關(guān)境外投資項目按照法律規定被責令停止實(shí)施。企業(yè)在開(kāi)展境外投資活動(dòng)時(shí)，應該及時(shí)履行備案程序，做到境外投資項目的合法合規。

設立境外公司進(jìn)行ODI備案的流程

1. 發(fā)改委備案—— 要去公司注冊地所在商務(wù)局發(fā)改委進(jìn)行備案

2. 商務(wù)部備案發(fā)證——將所有文件寄給商務(wù)局或商務(wù)廳或商務(wù)部備案，完成后即可獲得境外投資證書(shū)。

3.外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需要外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 境外投資登記——投資國當地進(jìn)行的備案登記。

設立境外公司ODI備案注意事項

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準的《境外投資證書(shū)》；再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過(guò)的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

遞交的材料一定要實(shí)行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據修改意見(jiàn)，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。

相關(guān)備案證書(shū)的有效期與到期手續

《企業(yè)境外投資證書(shū)》

由商務(wù)部頒發(fā)的，有效期為2年；

公司自領(lǐng)取本證書(shū)之日2年內未從事境外投資，證書(shū)自動(dòng)失效；

若2年內在銀行進(jìn)行過(guò)外匯業(yè)務(wù)登記或有過(guò)任何金額的實(shí)際出匯，證書(shū)則不再受有效期限制。境外投資項目備案通知書(shū)》由發(fā)改委頒發(fā)的，有效期為2年；

在有效期屆滿(mǎn)的30個(gè)工作日前向發(fā)改委提出延長(cháng)有效期的申請。注意：由于《境外投資項目備案通知書(shū)》的有效期為2年，企業(yè)需要考慮兩年需要投資運營(yíng)輸出的資金量，將其確立為此次備案的投資金額更為適合。進(jìn)行海外投資的重要一步，即設立境外公司，在注冊海外公司的時(shí)候，建議同步進(jìn)行ODI備案，資料周全、計劃詳細會(huì )讓相關(guān)審批部門(mén)對您的計劃有更多了解，通過(guò)率會(huì )更高，省時(shí)且高效。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒(méi)有回答到的問(wèn)題，也歡迎來(lái)提問(wèn)，有時(shí)間我都會(huì )一一回復的

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