2023年海南商業(yè)保理牌照辦理材料及流程海南商業(yè)保理公司注冊資料清單：1、商業(yè)保理公司備案表；2、投資各方簽署的可行性研究報告；3、市場(chǎng)監督管理機關(guān)核發(fā)的《企業(yè)名稱(chēng)預先核準許通知書(shū)》復印件；4、經(jīng)股東大會(huì )決議通過(guò)的公司章程；5、法定代表人、董事、高管人員簡(jiǎn)歷、身份證明、學(xué)歷證明、個(gè)人信用記錄報告等；6、股東名單、持股比例，控股股東及其控制的企業(yè)名單；7、法人股東的注冊登記證明、企業(yè)信用報告；8、法人股東經(jīng)審計的上一年度財務(wù)會(huì )計報告；9、公司經(jīng)營(yíng)承諾書(shū)；10、具有資·質(zhì)的中介機構出具的驗資報告；海南商業(yè)保理公司注冊流程1、申請名稱(chēng)預核準，企業(yè)注冊商業(yè)保理公司時(shí)，需要先在預查詢(xún)系統申請網(wǎng)上“名稱(chēng)預核準”；（騰博國際可以免費提供核名）2、資·質(zhì)審查與審批，名稱(chēng)核準后，企業(yè)需到區行政許可服務(wù)中心提交相關(guān)材料進(jìn)行受理登記。
一般有以下步驟:（1）提交材料（設立申請、可研報告、公司章程、投資方相關(guān)證明、財務(wù)報表、高管履歷等證明材料）。
（2）行政約談（3）驗資；3、辦理相關(guān)登記手續，企業(yè)通過(guò)審批后，市商務(wù)委向企業(yè)出具《批復函》，會(huì )—并抄送市工商局、財政局等部門(mén)以便辦理其他特殊手續。
企業(yè)憑《批復函》辦理商業(yè)保理專(zhuān)有牌照，營(yíng)業(yè)執照具有固定的內容及格式；外資商業(yè)保理公司還會(huì )獲得《外商投資企業(yè)批準證書(shū)》，企業(yè)由此到外匯局辦理備案手續等。
附：海南商業(yè)保理公司備案暫時(shí)管理辦法海南省地方金融監督管理局關(guān)于印發(fā)《商業(yè)保理公司備案與監管暫行辦法（試行）》的通知（瓊金辦〔2019〕63號）商業(yè)保理公司備案與監管暫行辦法（試行）章　總則　　條　為鼓勵和促進(jìn)海南省商業(yè)保理業(yè)健康發(fā)展，擴大信用服務(wù)業(yè)對外開(kāi)放，防范信用風(fēng)險，規范經(jīng)營(yíng)行為，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國物權法》和相關(guān)法律法規規定，結合我省實(shí)際，制定本辦法。
　　第二條　本辦法所稱(chēng)商業(yè)保理公司，是指專(zhuān)門(mén)從事商業(yè)保理業(yè)務(wù)的非銀行法人企業(yè)。
　　本辦法所稱(chēng)商業(yè)保理業(yè)務(wù)，是指在真實(shí)的貿易背景下，銷(xiāo)售方（債權人）將貨物或服務(wù)貿易合同中約定的其對購買(mǎi)方（債務(wù)人）的應收賬款轉·讓給商業(yè)保理公司，由商業(yè)保理公司為其提供貿易融資、應收賬款管理和催收等綜合性商貿服務(wù)。
　　第三條　商業(yè)保理業(yè)工作堅持科學(xué)審慎、風(fēng)險可控、依法監管、規范發(fā)展的原則。
第二章　設立、變更和終止　　第四條　在海南省設立商業(yè)保理公司應當符合《中華人民共和國公司法》的規定，并具備下列條件：　　（一）主出資人（即持股比例高的出資人）應當為企業(yè)法人，且在申請前1年總資產(chǎn)不低于5000萬(wàn)元。
　　（二）注冊資本不低于3000萬(wàn)元人民幣，全部為實(shí)收貨幣資本，且來(lái)源真實(shí)合法，需在企業(yè)注冊前將全部注冊資本金實(shí)繳到位。
　　（三）商業(yè)保理公司應當擁有2名以上具有金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗且無(wú)不良記錄的中管理人員，擁有與其業(yè)務(wù)相適應的合格專(zhuān)·業(yè)人員。
　　（四）有健全的內部控制制度，包括但不限于風(fēng)險評估、業(yè)務(wù)流程操作、監控等制度。
　　第五條　商業(yè)保理公司名稱(chēng)中應標明“商業(yè)保理”。
申請設立商業(yè)保理公司應在完成企業(yè)登記注冊之日起10個(gè)工作日內，向省地方金融監管局進(jìn)行備案。
　　省地方金融監管局自受理申請材料之日起10個(gè)工作日內做出是否同意備案的決定。
同意備案的，出具“同意×××商業(yè)保理公司備案的決定”；不同意備案的，申請人應當在10個(gè)工作日辦理注銷(xiāo)登記。
申請備案應提交下述材料：　　（一）商業(yè)保理公司備案表；　　（二）投資各方簽署的可行性研究報告；　　（三）《營(yíng)業(yè)執照》復印件；　　（四）經(jīng)股東大會(huì )決議通過(guò)的公司章程；　　（五）法定代表人、董事長(cháng)（執行董事）及管理人員簡(jiǎn)歷、身份證明、學(xué)歷證明、個(gè)人信用記錄報告等；　　（六）股東名單、持股比例，控股股東及其控制的企業(yè)名單；　　（七）法人股東的注冊登記證明、企業(yè)信用報告；　　（八）法人股東經(jīng)審計的上一年度財務(wù)會(huì )計報告；　　（九）公司經(jīng)營(yíng)承諾書(shū)（承諾內容由監管部門(mén)確定，承諾書(shū)原則上每?jì)赡旰炗喴淮巍?br>法定代表人變更時(shí)，需在變更后5個(gè)工作日內重簽）；　　（十）具有資·質(zhì)的中介機構出具的驗資報告；　　（十一）與省內銀行類(lèi)機構簽訂的資金存管協(xié)議；　　（十二）省地方金融監管局要求的其他材料。
　　第六條　商業(yè)保理公司發(fā)生變更登記的，應持省地方金融監管局“同意×××商業(yè)保理公司備案的決定”文書(shū)到市場(chǎng)監督管理部門(mén)辦理。
　　第七條　發(fā)生下列事項的，須向省地方金融監管局報告，并于發(fā)生后5個(gè)工作日內，登錄商業(yè)保理業(yè)務(wù)信息系統進(jìn)行重大事項報告：　　（一）持股比例超過(guò)5%的股東變動(dòng)；　　（二）單筆金額超過(guò)實(shí)收資本金5%的重大關(guān)聯(lián)交易；　　（三）單筆金額超過(guò)實(shí)收資本金10%的重大債務(wù)；　　（四）單筆金額超過(guò)實(shí)收資本金20%的或有負債；　　（五）超過(guò)實(shí)收資本金10%的重大損失或賠償責任；　　（六）公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍變更；　　（七）董事長(cháng)、總經(jīng)理等高管人員變動(dòng)；　　（八）減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)；　　（九）重大待決訴訟、仲裁。
　　第八條　商業(yè)保理公司解散或被撤銷(xiāo)的，應當依法成立清算組進(jìn)行清算，清算完畢后，持省地方金融監管局備案文書(shū)辦理企業(yè)注銷(xiāo)登記。
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