為什么要辦理ODI備案？什么企業(yè)需要辦理ODI備案？

為什么要辦理ODI備案？什么企業(yè)需要辦理ODI備案？

為什么要辦理ODI備案？什么企業(yè)需要辦理ODI備案？

ODI：OVERSEAS DIRECTINVESTMENT，即對外直接投資，所涉及部門(mén)包括國家外匯管理部門(mén)、商務(wù)部門(mén)和發(fā)改委。
這三個(gè)部門(mén)對境外投資的定義基本一致。

國家外匯管理局《境內機構境外直接投資外匯管理規定》(匯發(fā)〔2009〕30號)：境外直接投資是指境內機構經(jīng)境外直接投資主管部門(mén)核準，通過(guò)設立(獨資、合資、合作)、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業(yè)或項目所有制權或經(jīng)營(yíng)管理權等權益的行為。
商務(wù)部《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)第2條

哪些企業(yè)需要進(jìn)行ODI備案?

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)：

企業(yè)需要向外投資項目進(jìn)行匯款時(shí)，銀行按照規定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠(chǎng)及貿易基地的企業(yè)：

有些國外子公司要開(kāi)立當地的銀行賬戶(hù)，當地銀行可能會(huì )需要內地母公司打一筆款項到這個(gè)賬戶(hù)作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公 ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì )同意打款操作。

3、返程投資：

如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業(yè)，那這個(gè)外資公司要開(kāi)立外匯銀行賬戶(hù)時(shí)，銀行會(huì )要求提供之前國內公司對海外子所申請的ODI備案文件;

4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)：

一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來(lái)的投資退出，另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。

5、跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展：

是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。

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