保稅區轉口轉口流程細說(shuō)內容

 保稅區轉口轉口流程細說(shuō)內容

為了節省時(shí)間，請來(lái)電咨詢(xún)曹經(jīng)理！

主營(yíng)：轉口,轉口貿易,保稅區轉口,如何轉口,怎樣轉口，歡迎來(lái)電咨詢(xún)!

轉口,轉口貿易,保稅區轉口,如何轉口,怎樣轉口

對轉口貿易企業(yè)的授信，應該有比較高的門(mén)檻。有些銀行把轉口貿易的客戶(hù)鎖定為國有企業(yè)上市公司或者大型制造企業(yè)。

警惕異地企業(yè)的轉口貿易。南方的一家貿易企業(yè)，跑到北方去做轉口貿易，原因無(wú)非是南方那個(gè)省份對轉口貿易的監管比較嚴格。一旦北方的監管政策收緊，這樣的業(yè)務(wù)就難以為繼。

要小心低風(fēng)險轉口貿易。一些企業(yè)購買(mǎi)銀行的理財產(chǎn)品，百分之百質(zhì)押給銀行，用以開(kāi)立轉口貿易的信用證。這是典型的套取利差的轉口貿易。貿易背景雖不能說(shuō)虛假，卻不能排除構造貿易的嫌疑。

2. 資金流管控

企業(yè)通過(guò)轉口貿易套取的來(lái)自境外的資金，銀行有能力監控嗎？企業(yè)用這筆資金又去買(mǎi)了，又賣(mài)了，并且期間買(mǎi)賣(mài)了很多次，銀行有能力追蹤這筆資金嗎？在這很多次的買(mǎi)賣(mài)中，只要有一筆應收的賬款收不回來(lái)，原先開(kāi)立的信用證就無(wú)錢(qián)支付了。在此情況下，擁有一個(gè)強大的現金管理系統，并且對企業(yè)的應收和應付賬款進(jìn)行封閉式管理，對銀行來(lái)說(shuō)是很重要的。

3. 貿易背景把握

是對進(jìn)、出口合同的審查。對照兩個(gè)合同，判斷貨物的走向、賬期和資金的流向，確定貿易的合理性。

是貨權憑證的識別。一般而言，正本海運提單和世天威等**倉儲公司出具的正本倉單，被普遍認為可以代表真實(shí)的貿易背景。有個(gè)前提，這樣的提單和倉單是真實(shí)不虛的。這就要求銀行到船公司網(wǎng)站、集裝箱網(wǎng)站、勞合社網(wǎng)站等去驗證相關(guān)單據信息。

為確保貨權憑證不被重復使用，到銀行重復開(kāi)證并融資，有時(shí)開(kāi)證行還應在相關(guān)貨權憑證上進(jìn)行簽注。

目前FCR、LOI等運輸單據到底能否證明真實(shí)的貿易背景，還有爭議。銀行在碰到客戶(hù)提交這些單據時(shí)，要特別謹慎。是審核信用證的期限。由于外匯管理、合理賬期等等原因，業(yè)內普遍認為，要謹慎對待90天以上的轉口信用證。

四、對未來(lái)轉口貿易業(yè)務(wù)的思考

1. 轉口貿易業(yè)務(wù)將長(cháng)期存在

1.頭程海運：中國 - 第三國轉口港（馬來(lái)西亞、泰國、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓）等。按正常出口流程，不影響國內退稅2.第三國中轉：中轉港換柜 + 出具第三國原產(chǎn)地證（提單，產(chǎn)地證，商業(yè)發(fā)票，裝箱單等）。3.二程海運：中轉港 - 目的港，目的港清關(guān)用的是第三國的全套文件。即可規避反傾銷(xiāo)關(guān)稅。第三國轉口貿易包裝要求：純中性包裝，不能顯示Made in China 、Made in Thailand、目的國、國家名稱(chēng)、客人公司地址；不能出現國內公司信息，不能出現任何中文字樣，托盤(pán)務(wù)必使用免熏蒸托盤(pán)，因為實(shí)木托盤(pán)上面會(huì )有中國印章，如果是實(shí)木托盤(pán)到了轉口國會(huì )產(chǎn)生額外的刮蹭費和重新熏蒸費；涉及商標需要提前把商標提供給我們確認，出貨前提供外包裝照片、產(chǎn)品照片給我們確認。轉口貿易服務(wù)為出口企業(yè)提供五重安全保障：1.貨物安全：轉口過(guò)程中提供全程拍照監控，保證貨物在中轉過(guò)程中不被沾污、損壞；2.貨權保證：簽訂有法律效率轉口合同，保證貨權自始至終屬于出口商；3.收款安全：客戶(hù)可通過(guò)自己的離岸賬戶(hù)向目的港客人直接收取款項，也可委托給我司代理收款；4.保證客戶(hù)隱私權：簽訂正規協(xié)議合同，保證不對第三方透露出口商及其買(mǎi)家客戶(hù)信息，絕不參與任何貿易性質(zhì)的活動(dòng)，再此鄭重承諾，我們只努力成為全國Z專(zhuān)業(yè)的轉口貿易，轉口物流供應商；5.清關(guān)安全：目的港海關(guān)無(wú)法追溯貨物原產(chǎn)地是中國，我司保證清關(guān)文件的真實(shí)性。

什么是轉口貿易，轉口一般需要具備的兩個(gè)條件

雙邊貿易是指兩國之間通過(guò)協(xié)議在雙邊結算的基礎上進(jìn)行的貿易。這種貿易，雙方各以一方的出口支付從另一方的進(jìn)口，這種方式多實(shí)行于外匯管制國家。雙邊貿易也泛指兩國間的貿易往來(lái)。

從國內需求看，疫情對需求影響壞的時(shí)間已過(guò)去，隨著(zhù)疫情逐漸得到控制、復工率逐漸回升、政策逐步轉向促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，國內生產(chǎn)和消費預計逐步回升，尤其在穩增長(cháng)政策支持下，未來(lái)基建、消費回升力度較大，從而對進(jìn)口形成支撐。

通俗的說(shuō)，轉口貿易是指B國的商人把從A國購買(mǎi)的商品賣(mài)給C國，那么，對于B國而言，這種貿易形式被叫做“轉口貿易”。

1、轉口貿易又稱(chēng)中轉貿易（intermediary trade），是指國際貿易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進(jìn)行，而是通過(guò)第三國易手進(jìn)行的買(mǎi)賣(mài)。這種貿易對中轉國來(lái)說(shuō)即是轉口貿易。

2、貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過(guò)加工（轉換包裝、分類(lèi)、選zhidao擇、收拾等不作為加工論）再銷(xiāo)往消費國；也能夠不通過(guò)第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國，但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生貿易聯(lián)系，而是由中轉國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生貿易。