進(jìn)行ODI備案應準備什么資料？-----金九國際全程辦理

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境外投資備案(OverseasDirectInvestment“ODI”)，即境外直接投資，是指經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意后，通過(guò)設立、并購、參股等方法直接投資境外，以控制境外企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權為核心目標的投資行動(dòng)。

那么境外投資備案需要哪些資料？如下：

1、境內部分文件準備包括：

（1）主申請公司的營(yíng)業(yè)執照

（2）章程等注冊文件；

（3）主申請公司股東層面的營(yíng)業(yè)執照

（4）章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ；

（5）審計報告，財報；

（6）境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；

（7）資金到位證明；

（8）個(gè)人完稅憑證（如需要)；

（9）其他（不同部門(mén)審批要求）。

2、境外部分文件準備：

（1）對外投資交易結構圖；

（2）境外公司注冊文件，股東注冊證書(shū)， M&A 等；

（3）項目公司介紹 （產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶(hù)群，所持技術(shù)等等）；

（4）其他投資人情況（如需要)；

（5）簽署的協(xié)議 （如需要)。

3、投資相關(guān)文件：

（1）境外投資備案申請表；

（2）項目可行性報告；

（3）項目DD報告；

（4）收購項目情況介紹書(shū)。

具體清單可如下

1、商務(wù)委、發(fā)改委境外投資備案申報表（我司提供貴司配合蓋章）；

2、投資方企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件、法人及股東會(huì )成員身份證復印件、章程；

3、境外公司成立文件及證書(shū)（我司提供）；

4、盡職調查可研報告（我司協(xié)助準備）；

5、境外投資金額及資金使用情況；

6、投資主體董事會(huì )決議或股東會(huì )決議；

7、境外投資真實(shí)性承諾（我司提供貴司配合蓋章）；

8、發(fā)改委境外投資申報文件（我司提供貴司配合蓋章）；

9、投資主體股權架構圖；

10、近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)報表（經(jīng)審計的財務(wù)報表）、近三個(gè)月會(huì )計報表； 說(shuō)明：（1.提供的報表資產(chǎn)負債率一定要低于70%、2.凈資產(chǎn)回報高于5%、3.審計報告不能虧損(凈資產(chǎn)大于投資額）；

11、資金來(lái)源真實(shí)合規證明（銀行開(kāi)具的資信證明）；

12、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（我司提供貴司配合蓋章)

以上就是辦理境外投資備案的所需資料，如果有需要，歡迎聯(lián)系我司。

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