2023意大利ODI境外投資備案辦理流程指南（商務(wù)部要求）

隨著(zhù)中國經(jīng)濟的高速增長(cháng)、產(chǎn)業(yè)的升級換代以及企業(yè)的發(fā)展壯大，在2016年，中國的ODI流量首次超過(guò)FDI流量，這意味著(zhù)中國次成為直接投資的凈輸出國。我國境內企業(yè)無(wú)論是投資世界任何一個(gè)國家都需要進(jìn)行境外投資備案登記（ODI備案）后資金才能合規出境，下面騰博國際根據實(shí)際辦理經(jīng)驗為大家詳細分析一下境外投資備案辦理指南。這是所有中國企業(yè)在國外投資時(shí)必須要做的一道手續。它不僅是那么中國企業(yè)投資境外企業(yè)或項目申請對外投資備案時(shí)需要準備哪些材料呢？

ODI備案申報所需材料：

(一)、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資

1、《境外投資備案表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件;

3、申請并購或收購類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

4、省屬?lài)衅髽I(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件

(二)、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準管理的境外投資

1、申請書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權結構、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內容等);

2、《境外投資申請表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

4、有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料;

5、并購類(lèi)境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

6、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件。

境外投資備案申報條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行1、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

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