2021企業(yè)境外投資備案odi實(shí)際操作經(jīng)驗干貨分享

　　境外投資備案存在的目的就是讓我們的合規資金出入境更加安全。這個(gè)的核心就在于，合規資金，資金出入境安全。不單單是保護我國的資金，也。是在保護我們自己的財產(chǎn)安全。境外投資很火熱，但這并不意味著(zhù)可以放任資本外流，國家對資本向境外流動(dòng)進(jìn)行了嚴格的管控，想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導下進(jìn)行合法有序的操作、辦理相應手續后才可對外進(jìn)行投資，境外投資備案就是其中一個(gè)常見(jiàn)的方式。

　　什么是境外投資備案?             企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　境外投資備案就是說(shuō)一個(gè)公司或者個(gè)人在境外成立了企業(yè)，或者是要做個(gè)項目，往境外投資匯錢(qián)，就叫境外投資備案 ，一般有兩種情況∶1、公司新設在境外

　　2、中方公司作為股東并購的一家境外企業(yè)

　　辦理境外投資備案有什么要求?

　　1、境內公司成立滿(mǎn)一年

　　2、境內公司盈利超過(guò)投資金額

　　3.境內公司是境外公司的股東

　　企業(yè)ODI備案申請條件,企業(yè)ODI備案申請流程

　　境外投資備案申請條件

　　(一)申報條件∶

　　1、符合"境外投資"定義∶境外投資指的是 ，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通討新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

　　2.主體和成立時(shí)間要求;在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;

　　3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求;無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如∶自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型∶大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

　　(二)境外投資備案辦理指南中申報所需材料 ∶

　　1、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資。 

　　(1)《境外投資備案表》;         企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件;

　　(3)申請并購或收購類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

　　(4)省屬?lài)衅髽I(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件。

　　2、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準管理的境外投資。

　　(1)申請書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權結構、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內容等

　　((2)《境外投資申請表》;

　　(3)境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

　　(4)有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料;

　　(5)并購類(lèi)境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

　　(6)企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　境外投資備案申報流程            企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　(一)發(fā)改委立項——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

　　(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

　　(三)外匯管理局備案—銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的 ，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

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