境外投資備案辦理有什么要求

對外投資備案,ODI備案,境外投資備案

　　當企業(yè)發(fā)展到一定規模，試圖開(kāi)拓海外市場(chǎng)時(shí)，境外投資備案，也就是ODI可以說(shuō)是一道“邁的門(mén)檻”，必須要詳細了解才能成功辦理。境外投資備案申請可以是個(gè)人或者一個(gè)公司在境外成立了企業(yè)，又或者是要做個(gè)項目，往境外投資匯錢(qián)，這也叫做境外投資備案。

　　一般有兩種情況：

　　1、公司新設在境外;

　　2、中方公司作為股東并購的一家境外企業(yè);

　　辦理境外投資備案有什么要求?

　　1、境內公司成立滿(mǎn)一年時(shí)間

　　2、境內公司盈利金額超過(guò)了投資金額

　　3、境內公司是境外公司的股東

　　辦理境外投資備案所需材料

　　1、境外投資備案表;

　　2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件;

　　3、有關(guān)材料補充，如

　　(1)對外投資設立企業(yè)或并購的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)

　　(2)相關(guān)的董事會(huì )或者出資決議

　　(3)新經(jīng)審計的財務(wù)報表

　　(4)前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括：盡職調查、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)等)

　　(5)并購類(lèi)對外投資需提交境外并購事項前期報告表;

　　(6)境外投資真實(shí)性承若書(shū)

　　那么境外投資備案申請條件

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;成立時(shí)間好是超過(guò)1年時(shí)間。

　　3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

　　相關(guān)產(chǎn)品：境外投資備案辦理所需的資料及手續