很多人都不知道什么是境外投資備案，為什么要辦理境外投資備案證書(shū)，有了這個(gè)證書(shū)能做什么？如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投資海外項目，想要往國外打錢(qián)的話(huà)就需要辦理境外投資備案，不然銀行就不會(huì )給您操作打錢(qián)。

 境外投資備案（ODI備案），簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是中國境內企業(yè)進(jìn)行境外直接投資或并購交易，需要在獲得發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局三個(gè)部門(mén)的核準、備案或登記。一般來(lái)說(shuō)，境外投資備案分為兩種：

1.新設。新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒(méi)有要求
2.并購。并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。

深圳境外投資備案的辦理條件：
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時(shí)間要求：成立滿(mǎn)一年且可以提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表；

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：需要具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源以及境外投資項目真實(shí)性；

4、大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

深圳境外投資備案辦理流程：

確定發(fā)起主體-整理材料-商務(wù)部審核獲得批文-發(fā)改委審核獲得批文—資金匯出

深圳境外投資備案所需材料

1、境內投資的主體信息

2、境內投資主體(深圳公司)較近上一年的財務(wù)報表

3、上一年度審計報告;

4、董事會(huì )/執行董事決議;

5、項目盡職調查報告(包括經(jīng)濟技術(shù)、法律、財務(wù)、社區、環(huán)境等盡職調查)

6、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

深圳境外投資備案辦理時(shí)限：

一般來(lái)說(shuō)符合條件且資料齊全，備案機關(guān)在受理項目備案表之日起7個(gè)工作日內向投資主體出具備案通知書(shū)，但實(shí)際操作中，深圳辦理境外投資備案前期工作包括盡職調查、可行性研究報告、投資環(huán)境分析、資金來(lái)源證明等，光是資料準備就需要耗費大量的精力，對于政策和流程熟悉程度要求非常，如果交由專(zhuān) 業(yè)的代辦機構辦理，一般辦理時(shí)長(cháng)在1-2個(gè)月左右。

深圳境外投資備案辦理費用：

具體價(jià)格需要根據境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業(yè)及個(gè)人實(shí)際情況和需求后，騰博國際可承諾境外投資備案，可全額退款。

其他注意事項：

1、境外投資核準文件、備案通知書(shū)有效期為2年，如果需要延長(cháng)有效期的，投資主體應當到期前30個(gè)工作日提出延長(cháng)有效期的申請。

2、已核準或備案的境外投資以下項目發(fā)生變化，投資主體應當提前申請變更：（1）投資主體增加或減少；（2）投資地點(diǎn)發(fā)生重大變化；（3）主要內容和規模發(fā)生重大變化；（4）中方投資額變化幅度達到或超過(guò)原核準、備案金額的20％，或中方投資額變化1億美元及以上；（5）需要對項目核準文件或備案通知書(shū)有關(guān)內容進(jìn)行重大調整的其他情形。

需要注意的是，一些境外直接投資會(huì )被嚴查，比如合伙企業(yè)、母小子大、快設快出等。如果沒(méi)辦法說(shuō)明具體境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源（包括自有資金、銀行貸 款、募集資金等合規方式），以及境外投資項目真實(shí)性的，一般很難通過(guò)審查。騰博國際專(zhuān)注企業(yè)服務(wù)18年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營(yíng)，已成功為數千家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，了解更多企業(yè)境外投資備案，可以聯(lián)系我們。