根據(jù)審查時點可獲取的信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)進行分析、判斷和評估，

為了節(jié)省時間，請來電咨詢于經(jīng)理！

主營：轉口,轉口貿(mào)易,保稅區(qū)轉口,如何轉口,怎樣轉口，歡迎來電咨詢!

轉口,轉口貿(mào)易,保稅區(qū)轉口,如何轉口,怎樣轉口

在保稅區(qū)交易模式下，倉單是重點審核的單據(jù)。除了關注倉儲機構的資信，通過郵件等方式向倉儲機構確認物權單據(jù)的真實性外，境內(nèi)倉單如有與之對應的進出境備案清單，將大大增加其證實貿(mào)易背景真實性的效力，背書流轉的程序和要求與提單基本一致。而境外倉單，因缺少第三方單據(jù)佐證，證實貿(mào)易背景真實性的作用有限。

三、轉口貿(mào)易的審查管理

業(yè)務發(fā)展，制度先行。規(guī)章制度的不斷完善和操作流程的梳理規(guī)范是保障業(yè)務發(fā)展的基礎和前提。

2011年至今，國內(nèi)外匯形勢已經(jīng)歷數(shù)次巨大變化，相應地，轉口貿(mào)易等高風險業(yè)務的管理規(guī)定也隨之進行了多次調(diào)整。為更好地執(zhí)行外匯政策，銀行應對高風險業(yè)務制定專項管理辦法和參考手冊，明確崗位分工、受理條件和辦理流程，逐一梳理業(yè)務所涉及的政策要求、潛在風險和審查防范措施。密切關注業(yè)務形態(tài)變化和監(jiān)管政策變化，及時進行內(nèi)控制度的更新與完善。

在外匯監(jiān)管力度加大的今天，展業(yè)三原則已成為監(jiān)管機構對銀行業(yè)務審查是否到位的評判標準。其中的“盡職審查”原則更是要求銀行從“表面審核”向“實質(zhì)審核”轉變。無論是對轉口貿(mào)易還是其他業(yè)務，交易背景和貿(mào)易背景的真實性審核，都是展業(yè)三原則在單項業(yè)務審查中的具體體現(xiàn)。其應是一種動態(tài)的、持續(xù)性的盡職審查，覆蓋從受理、調(diào)查、審批、放款、貸后的業(yè)務全流程，缺一不可。由一線營銷、政策管理、單證審查、信貸審批和貸后管理人員組成審查鏈，明確職責，相互配合，形成審查的閉環(huán)管理機制。在業(yè)務辦理過程中，每個環(huán)節(jié)的受理人員不僅應從各自專業(yè)角度出發(fā)，根據(jù)審查時點可獲取的信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)進行分析、判斷和評估，須做好審核的及時傳遞與妥善保存，*終共同得出合理

在政策風險大于信用風險的業(yè)務發(fā)展背景下，加強與監(jiān)管機構的溝通，及時爭取針對性的指導和有效信息，也是確保業(yè)務受理合法合規(guī)的重要一環(huán)。

綜上，轉口貿(mào)易項下交易背景和貿(mào)易背景的真實性審查不應是單一崗位的單項職責，也無法憑借一人之力就可做到“盡職審查”。它不但需要合理的制度規(guī)定，更需要業(yè)務受理流程中，所有崗位對制度的切實執(zhí)行和相互配合，才能形成合力，鑄成防范風險的鐵壁銅墻。

-------------------

有些轉口貿(mào)易，表面是一種貿(mào)易方式，實質(zhì)往往是一種金融運作。或者說，轉口貿(mào)易有時是穿著貿(mào)易外衣的金融運作模式。實體經(jīng)濟里也有轉口貿(mào)易，在有些地區(qū)，轉口貿(mào)易更占據(jù)著貿(mào)易的主導地位。轉口貿(mào)易有其復雜性。

多年以來，轉口貿(mào)易在貿(mào)易金融界一直是個敏感的話題。有人說，轉口貿(mào)易都是為了套利而構造出來的，應該嚴格禁止。有人說，貿(mào)易就是為了套利，通過轉口貿(mào)易套利，無可厚非。近年來轉口貿(mào)易量增長快速，遠高于一般貿(mào)易的增速，有關轉口貿(mào)易的合規(guī)風險和信用風險也不時曝光，有研究探討的必要。

進口貿(mào)易政策逐年收緊，各國貿(mào)易戰(zhàn)日漸劇烈，商家們不停尋覓各種新的貿(mào)易平臺與區(qū)域做轉口貿(mào)易，以降低成本。

為何馬來西亞成為海外商家轉口貿(mào)易的**？

馬來西亞政府與多國簽署自由貿(mào)易協(xié)議，外資政策開明和各種稅務優(yōu)惠政策。

馬來西亞在亞洲沒有明顯時間和文化差異。馬來西亞人好客友善，通曉三語，與多個國家沒有語言溝通障礙。

國家處于東南亞中心地帶，擁有高素質(zhì)的人力資源和合理的勞動成本、完善的基礎建設、路面交通四通八達、海關文件可靠、覆蓋全球的海運航線。

馬來西亞概況

馬來西亞人口約 3 千萬人，面積約 33 萬平方公里。馬來西亞處于東南亞中心，是一個政治穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展良好的國家。

馬來西亞與中國沒有明顯時差，國人通曉中英文，沒有語言和文化的差異，是商家的**選擇！

馬來西亞與多個國家和經(jīng)濟體簽署貿(mào)易協(xié)議，與各大經(jīng)濟主體保持良好的貿(mào)易聯(lián)系，給雙邊企業(yè)帶來各種便利。外國投資者也可以通過馬來西亞以較低的成本把貨物轉口到其他國家，從中大幅度地提高營銷利益。

馬來西亞與澳大利亞、印度、日本、紐西蘭、巴基斯坦和歐盟經(jīng)濟體簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。馬來西亞作為東盟經(jīng)濟共同體的成員，也已和中國、韓國、海灣合作委員會（GCC）中的阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、巴林、沙特阿拉伯和阿曼等國家簽署區(qū)域性質(zhì)協(xié)議。

投資者可以根據(jù)個別針對的市場，利用馬來西亞可以提供的商貿(mào)平臺，與各個經(jīng)濟主體接軌，擴展自身業(yè)務，打造產(chǎn)品或服務品牌。

02港口

隨著全球經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)貿(mào)模式逐步改變，物流的角色變得更加重要。為了有效擴展商家的進出口，馬來西亞一共有 17 個港口，其中 7 個主要的聯(lián)邦港口從早期形成便擁占據(jù)卓越的地理優(yōu)勢，如巴生港。

馬中港口聯(lián)盟

馬中兩國雙邊關系逐年持續(xù)深化，鞏固發(fā)展。馬中兩國于 2015 年 11 月簽署 “馬中港口聯(lián)盟” 合作協(xié)議，雙邊 21 個參與的港口成員如下：

馬方港口：

巴生港、民都魯港、柔佛港、關丹港、馬六甲港、檳城港、登嘉樓甘馬挽港口、沙巴港口及砂拉越古晉港口

中方港口：

大連港、太倉港、上海港、寧波舟山港、福州港、廈門港、廣州港、深圳港、北部灣港、?？诟邸⑶鄭u港及天津港

巴生港口概況