①目的港收貨人抬頭，在海關(guān)方面有沒(méi)有不好的記錄，如果有的話(huà)，建議更換收貨人抬頭

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7.轉口后，目的港清關(guān)安全性，確保百分百清關(guān)順利嗎？

這個(gè)也是很多客戶(hù)要問(wèn)的，說(shuō)實(shí)話(huà)，我們轉口行業(yè)人員都了解的，任何給您保證目的港清關(guān)百分百安全的公司都是敷衍您的，您把貨交給這家代理做了，順利沒(méi)問(wèn)題的話(huà)大家都相安無(wú)事，一旦出了問(wèn)題，您也不能讓他怎么樣，任何行業(yè)都是存在風(fēng)險的，轉口當然也不例外了，正常貨物出口可能也會(huì )有被抽查的情況，不是所有客戶(hù)都會(huì )碰到抽查，正常的抽查只是海關(guān)確認清關(guān)資料與貨柜里面的貨物是否申報的一致，確認沒(méi)問(wèn)題即可放行，如果海關(guān)懷疑是轉口貨的話(huà)，這個(gè)時(shí)候他們會(huì )給轉口國家相關(guān)政府機構發(fā)送信息確認這個(gè)原產(chǎn)地證的真實(shí)性，我們可以確保我們的產(chǎn)地證都是官方出具的，也會(huì )配合相應的反查，目前，產(chǎn)品的清關(guān)都還是沒(méi)問(wèn)題的，*壞的結果，就是目的港海關(guān)派人到了轉口國，要求轉口國海關(guān)調出這批貨物相應的海關(guān)記錄，這種情況，可能會(huì )被海關(guān)認定這是轉口貨，并不是任何一個(gè)國家有權讓另一個(gè)國家調出海關(guān)數據這些信息的！對此，根據我的從業(yè)經(jīng)驗，我有以下幾點(diǎn)建議：

①目的港收貨人抬頭，在海關(guān)方面有沒(méi)有不好的記錄，如果有的話(huà)，建議更換收貨人抬頭，因為有記錄的話(huà)，被抽查的幾率會(huì )有所增加；

②出貨之前請提供*終目的港給我們，我們會(huì )依據貨物的品名來(lái)看近期目的港海關(guān)政策，如果近期目的港對此產(chǎn)品查的嚴，或是*近此產(chǎn)品轉口至這個(gè)港口比較多，那建議收貨人可以更換到周邊其他港口收貨；

③一般我們現在每月穩定轉口的客戶(hù)，我們會(huì )在征得客人的認可后，會(huì )不定期更換轉口國shipper抬頭，從而避免目的港海關(guān)對此抬頭的關(guān)注；

④如果每個(gè)月貨柜量特別多的話(huà)，我們也會(huì )建議客戶(hù)分散些出貨，比如馬來(lái)西亞轉口幾個(gè)柜子，泰國轉口幾個(gè)柜子，越南轉口幾個(gè)柜子等等，不同的產(chǎn)品我們會(huì )給您推薦*合適、價(jià)優(yōu)的轉口國；

⑤目的港客人找的清關(guān)公司，清關(guān)公司的實(shí)力是很重要的一個(gè)因素，一個(gè)清關(guān)實(shí)力強的公司，可以為您提高清關(guān)效率，貨一到港客戶(hù)即可立馬提貨，可以避免掉一大部分問(wèn)題！

離岸公司如何做轉口貿易

如果國內公司有進(jìn)出口權，有外幣賬戶(hù)，開(kāi)展轉口貿易很容易。有些問(wèn)題是可能對方不支持退稅，這種情況下，注冊離岸公司可以用離岸公司解決這個(gè)問(wèn)題，當然也可以參考一下。

斷裂的問(wèn)題；還有部分資金流入到高風(fēng)險高收益的領(lǐng)域中，例如企業(yè)將資金參與民間借貸，將面臨極高的違約風(fēng)險。對于從事真實(shí)貿易的企業(yè)，在目前上游生產(chǎn)企業(yè)（鋼鐵、銅加工企業(yè)）自身經(jīng)營(yíng)困難、資金鏈緊張的情況下，一旦失去貨權而大量應收款難以回收，也將出現資金鏈斷裂的風(fēng)險。

政策調控風(fēng)險

第一，政府制定相關(guān)法律條例來(lái)規范融資業(yè)務(wù)。2012 年3 月30 日起，國家外匯管理局頒布《國家外匯管理局關(guān)于加強外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，大大加強了針對轉口貿易外匯管理，注重轉口貿易結算的有關(guān)事項。《通知》的發(fā)布使一些企業(yè)融資業(yè)務(wù)的規模有所縮小，從而減輕了融資過(guò)熱的現象。

第二，政府通過(guò)調整利率和匯率，逐步實(shí)現二者的市場(chǎng)化來(lái)消除利率差和匯率差，以調控融資。調整利率是央行常用的市場(chǎng)調控手段，可以通過(guò)提高利率來(lái)限制商業(yè)銀行的新增貸**款規模(當市場(chǎng)價(jià)格上漲過(guò)快時(shí)，央行也可以通過(guò)加息政策，提高融資成本來(lái)控制融資過(guò)熱的情況。

第三，政府對房地產(chǎn)的調控間接影響了融資。在政府堅持房地產(chǎn)調控的背景下出臺的限購令、調高貸**款利率、增加稅收等政策使得全國樓市低迷，一些以貴金屬融資來(lái)獲得資金的房企不得不縮小融資規模，這樣也就間接地緩解了國內銅市場(chǎng)庫存過(guò)剩的壓力。

轉口貿易融資涉及的法律法規

基本法規

《中華人民共和國外匯管理條例》國務(wù)院令第532號

《結匯、售匯及付匯管理規定》銀發(fā)[1996]210號

《境內機構外幣現鈔收付管理暫行辦法》[96]匯管函字第211號

《境內外匯劃轉管理暫行規定》[97]匯管函字第250號

《個(gè)人外匯管理辦法》中國人民銀行令2006年第3號

《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細則》匯發(fā)[2007]1號

《國家外匯管理局關(guān)于加強外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》匯發(fā)[2010]59號

《國家外匯管理局關(guān)于加強外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》匯發(fā)[2011]11號

《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)的通知》匯發(fā)[2013]15號